“全球信譽最好的網投平臺”京東旗下網銀被罰 外匯轉移可能構成什么罪？

簡介：【京東旗下網銀被罰】近日，有媒體在國家外匯管理局網站找到京東旗下的網銀被懲處。因其違背《中華人民共和國外匯管理條例》將境內外匯移往到境外，被罰2943.26萬元。

這樣過于流弊了吧！作出行政處罰顯然移往數額沒有構成犯罪。那么，外匯移往有可能包含什么罪？逃匯罪和走私罪有什么有所不同？下面跟大律師網小編一起去想到吧。

【京東旗下網銀被罰】11月26日，國家外匯管理局網站審批了對網銀在線(北京)科技有限公司(下稱：網銀在線)的行政處罰要求。該公司因違反規定將境內外匯移往境外，被罰2943.26萬元。

據該公司官網講解，正式成立于2003年的網銀在線為京東集團全資子公司，產品還包括京東繳納、跨境繳納等。截至新聞報道，就上述懲處的先前問題，京東方面仍并未做出對此。上述懲處的依據為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條。

觀察者網查找找到，該條認為：有違反規定將境內外匯移往境外，或者以愚弄手段將境內資本移往境外等逃匯不道德的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。2011年5月3日，網銀在線在央行《繳納業務許可證》首批名單之佩，2014年取得國家外管局授予的”跨境繳納牌照“。企蘇利亞信息表明，該繳納公司注冊資本10億元，法定代表人張?。

2012年10月京東并購網銀在線，當時法定代表人更改為劉強東。外匯移往有可能包含什么罪? 公司、企業或者其他單位，違背國家規定，私自將外匯存放在境外，或者將境內的外匯非法移往到境外，單筆或者總計數額在五百萬美元以上的，予以行政處分。所謂逃匯，是指國家機關、企事業單位、團體或者個人，違背國家外匯管理規定，將不應售予國家的外匯，擅自移往、出讓、交易、存放在境外，以及將外匯擅自裝載、托帶或者寄送出境等。

公司、企業或者其他單位，違背國家規定，私自將外匯存放在境外，或者將境內的外匯非法移往到境外，數額較大的，對單位被判逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其必要負責管理的主管人員和其他必要責任人員處五年以下有期徒刑或者有期徒刑;數額極大或者有其他相當嚴重情節的，對單位被判逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其必要負責管理的主管人員和其他必要責任人員處五年以上有期徒刑。法律依據： 《全國人民代表大會常務委員會關于嚴懲騙購外匯、逃匯和非法交易外匯犯罪的要求》第三條 公司、企業或者其他單位，違背國家規定，拉自將外匯存放在境外，或者將境內的外匯非法移往到境外，數額較大的，對單位被判逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其必要負責管理的主管人員和其他必要責任人員處五年以下有期徒刑或者有期徒刑;數額極大或者有其他相當嚴重情節的，對單位被判逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其必要負責管理的主管人員和其他必要責任人員處五年以上有期徒刑。

逃匯罪和走私罪有什么有所不同? 1、所侵害的客體有所不同。本罪的客體是國家的外匯管理制度，其與進出口貿易及其關稅牽涉到;而走私罪的客體則是對外貿易管制，后者這種管制的目的是通過對進出口貨物的監督、管理與掌控，避免偷逃關稅及其制止或容許不應進出口的物資進出口。

它與進口貿易及其關稅緊密聯系在一起。2、所侵害的對象有所不同。

本罪的對象僅限于外匯;走私罪的對象卻比本罪普遍得多，它還包括外匯在內的一切禁令或容許進出境的貨物與物品或者應該交納關稅的貨物及物品。3、客觀方面的表現形式有所不同。本罪在客觀方面展現出為逃匯的不道德。逃匯的外在形式是將境外獲得的外匯應該調回境內而不調回，或把境內的外匯擅自移往到國外等;而走私罪的客觀不道德畢竟行為人躲避海關監管，非法運輸、裝載、寄送貨物、物品出入國 (邊)境的不道德。

4、犯罪主體有所不同。本罪的主體是類似主體，其僅限于公司、企業或者其他單位以及這些單位的必要負責管理的主管人員和其他必要責任人員，除此之外，皆無法包含本罪。自然人構成犯罪時，似乎必以單位構成犯罪為前提，否則，亦無法包含本罪;走私罪的主體則為一般主體，凡超過刑事責任年齡具備刑事責任能力的自然人，均可淪為本罪的主體。此外，單位均可包含其罪。

5、本罪為明確罪名;而走私罪則為種罪名，其還包括走私武器、彈藥罪，走私假幣罪、走私文物罪等多個明確罪名。

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